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证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2023-027
安徽元琛环保科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
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重要内容提示：
●本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年5月12日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧安徽元琛环保科技股份有限公司三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐辉先生主持，会议采用现场投票和网络投 票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《安徽元琛环保科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书蒯赟先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
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表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2022年度财务决算报告及2023年财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于2023年度拟申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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